मध्य प्रदेश में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने जयश्री गायत्री फूड प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के कई ठिकानों पर मनी लॉन्ड्रिंग और फर्जी लैब रिपोर्ट मामले में बुधवार सुबह 5 बजे छापा मारा। यह कंपनी 27 देशों में डेयरी प्रोडक्ट्स का निर्यात करती है।
तीन जिलों में एक साथ कार्रवाई
🔹 भोपाल, मुरैना और सीहोर में एक साथ ईडी की अलग-अलग टीमों ने दबिश दी।
🔹 कंपनी के संचालक नरेंद्र मोदी, किशन मोदी और अमित मोदी के घर और ऑफिस पर छापामारी जारी है।
🔹 ईडी की टीम PNB (पंजाब नेशनल बैंक) के दो अधिकारियों की मौजूदगी में बंद मकान का ताला तोड़कर दस्तावेज खंगाल रही है।
फर्जी लैब रिपोर्ट से विदेशी निर्यात का खुलासा
🔹 जांच में सामने आया कि कंपनी ने बहरीन, हांगकांग, सिंगापुर, ओमान, कतर और यूएई में मिलावटी दूध उत्पाद निर्यात करने के लिए 63 जाली लैब प्रमाणपत्रों का उपयोग किया।
🔹 ईडी को दस्तावेजों और बैंक लेन-देन में भारी गड़बड़ी की आशंका है।
पहले भी हो चुकी है छापेमारी
🔹 31 जुलाई 2024 को भी EOW (आर्थिक अपराध शाखा) ने कंपनी के सीहोर प्लांट और भोपाल स्थित आवास पर छापा मारा था।
🔹 कंपनी के फर्जी लैब रिपोर्ट्स और वित्तीय अनियमितताओं से जुड़े सबूत पहले भी मिले थे।
भोपाल ऑफिस से मिल सकता है अहम डेटा
🔹 ईडी की टीम भोपाल के 10 नंबर स्थित मुख्य कार्यालय में भी छानबीन कर रही है, जहां से कंपनी का पूरा संचालन होता है।
🔹 यहां से कंपनी के वित्तीय रिकॉर्ड, बैंक डिटेल्स और अन्य दस्तावेज मिलने की संभावना है।
क्या है पूरा मामला?
🔹 मनी लॉन्ड्रिंग और फर्जी दस्तावेजों के जरिए करोड़ों रुपये का हेरफेर करने का शक।
🔹 मिलावटी दूध उत्पादों का विदेशी बाजार में निर्यात।
🔹 PNB सहित अन्य बैंकों से लिए गए लोन की गड़बड़ियों की भी जांच जारी।
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फिलहाल, ईडी की कार्रवाई जारी है और इस रेड से कंपनी के कई राज़ खुलने की उम्मीद है।
